350 કરોડ રૂૂપિયાથી વધુની કિંમતના ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલી કથિત ડિજિટલ કરન્સી પોન્ઝી સ્કીમ માટે પાડ્યો દરોડો
દરોડા દરમિયાન રૂૂ. 34.2 લાખ રોકડ, ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા સહિત ઈમેલ એકાઉન્ટનો ડેટા, 7 મોબાઈલ ફોન, એક લેપટોપ, એક ટેબ્લેટ, 3 હાર્ડ ડિસ્ક, 10 પેન ડ્રાઈવ, મેમરી કાર્ડ, સિમ કાર્ડ અને એટીએમ કાર્ડ જપ્તઅમદાવાદ, તા. 24
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશને 350 કરોડ રૂૂપિયાથી વધુની કિંમતના ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલી કથિત ડિજિટલ કરન્સી પોન્ઝી સ્કીમના સંબંધમાં સાત રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 10 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપતી આ યોજનાએ દિલ્હી, ઝારખંડ, પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, તમિલનાડુ અને રાજસ્થાનના સ્થળોને લક્ષ્યાંકિત કર્યા, પરિણામે સાત આરોપીઓ સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો.
દરોડા દરમિયાન, સીબીઆઈએ રૂૂ. 34.2 લાખ રોકડ, ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા સહિત ઈમેલ એકાઉન્ટનો ડેટા, 7 મોબાઈલ ફોન, એક લેપટોપ, એક ટેબ્લેટ, 3 હાર્ડ ડિસ્ક, 10 પેન ડ્રાઈવ, મેમરી કાર્ડ, સિમ કાર્ડ અને એટીએમ કાર્ડ જપ્ત કર્યા હતા. આરોપીઓના ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સમાંથી 38,414 ની કિંમતની ડિજિટલ વર્ચ્યુઅલ સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને વધુ તપાસ માટે અનામત રાખવામાં આવી હતી.
સીબીઆઈએ ઈન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ, 2000ની કલમ 120ઇ અને કલમ 66ઉ સાથે ઈન્ડિયન પીનલ કોડ (આઈપીસી)ની કલમ 420 હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. દિલ્હી, હજારીબાગ, ભટિંડા, રતલામ, વલસાડ, પુદુક્કોટ્ટાઈ અને ચિત્તોડગઢ જેવા શહેરોમાં સંગઠિત સાયબર ક્રાઈમ મોડ્યુલ ચલાવતા આરોપીઓ પર ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ પર ઉચ્ચ વળતર આપવાનું વચન આપીને પોન્ઝી અને છેતરપિંડીવાળી યોજનાઓ દ્વારા રોકાણકારોને છેતરવાનું ષડયંત્ર રચવાનો આરોપ છે
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ પીડિતોને લલચાવવા માટે ખોટા દાવાઓ અને અનિયમિત ડિપોઝિટ સ્કીમ્સ સહિત ભ્રામક પ્રથાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ યોજનાઓ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) જેવા નિયમનકારી સત્તાવાળાઓ પાસેથી જરૂૂરી મંજૂરીઓ વગર સંચાલિત હતી. આ કૌભાંડને સોશિયલ મીડિયા જૂથો દ્વારા પ્રમોટ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગેરકાયદેસર આવકને તેમના મૂળને છુપાવવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી.
બેંક વ્યવહારો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સના વિશ્ર્લેષણથી જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી પાસે બહુવિધ બેંક એકાઉન્ટ્સ અને વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ (VDA) વોલેટ્સ જેમ કે CoinDCX, WazirX, Zebpay અને ઇશિઇંક્ષત જેવા એક્સચેન્જો સાથે હતા. બે વર્ષમાં આ ખાતાઓમાં ₹350 કરોડથી વધુના વ્યવહારો થયા હતા. પીડિતોને ઓનલાઈન લોન, લકી ઓર્ડર, યુપીઆઈ છેતરપિંડી અને ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ કૌભાંડો સહિત વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા કથિત રીતે છેતરવામાં આવ્યા હતા.આ સમયગાળા દરમિયાન રૂૂ. 34 લાખની રોકડ, ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં 38,414 યુએસ ડોલરની કિંમતની ડિજિટલ વર્ચ્યુઅલ અસ્કયામતો અને અનેક ગુનાહિત ડિજિટલ પુરાવાઓ અને ઉપકરણો રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનએ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 420 સાથે વાંચેલી કલમ 120ઇ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી અધિનિયમ, 2000ની કલમ 66ઉ હેઠળ દિલ્હી, હજારીબાગ, ભટિંડા, રતલામ, વલસાડ, પુદુક્કોટ્ટાઈ, ચિત્તોડગઢ શહેરોમાં સ્થિત સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને તેમની વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
તપાસના સંદર્ભમાં, સીબીઆઈએ દિલ્હી, ઝારખંડ, પંજાબ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, તમિલનાડુ અને રાજસ્થાન સહિત સાત રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 10 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સર્ચના પરિણામે, સાત મોબાઈલ ફોન, એક લેપટોપ, એક ટેબ્લેટ, ત્રણ હાર્ડ ડિસ્ક, 10 પેન ડ્રાઈવ, મેમરી કાર્ડ, સિમ કાર્ડ, એટીએમ/ડેબિટ કાર્ડ અને અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો સહિત મહત્વના ડિજિટલ પુરાવાઓ સાથે 34.2 લાખ રૂૂપિયાની રોકડ રકમ મળી આવી હતી. પણ પુન:પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
