EDએ 13.50 કરોડની રોકડ કરી જપ્ત : સુરતમાં પણ તપાસનો ધમધમાટ
અમદાવાદ, તા. 7
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) મુંબઈ ઝોન-2 એ માલેગાંવ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં ગુજરાત અને મુંબઈમાં સાત સ્થળોએ નવેસરથી સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જ્યાં આરોપીઓએ નાસિક મર્ચન્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંક (નામકો બેંક), માલેગાંવમાંથી કથિત રીતે નાણાંની ચોરી કરી હતી. એજન્સીએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક રહેવાસીઓના બેંક ખાતાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો અને કથિત રીતે 196 કરોડ રૂપિયા ઉપાડી લીધા હતા.
તેની સૌથી તાજેતરની કાર્યવાહીમાં, એજન્સીએ 13.5 કરોડ રૂપિયાની રોકડના રૂપમાં ગુનાની કાર્યવાહી જપ્ત કરી. મુંબઈમાં એજન્સીએ કેટલાક આંગડિયા સંચાલકો પર દરોડા પાડ્યા હતા. 7 નવેમ્બરના રોજ, માલેગાંવ કેન્ટોનમેન્ટ પોલીસ સ્ટેશન, નાસિકે નાશિકના માલેગાંવ, નામ્કો બેંકમાં નવા ખોલેલા 14 ખાતાઓમાં 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની જમા કરાવવાના કેસમાં ગુનેગારો સામે પ્રથમ કાર્યવાહી કરી હતી.
સિરાજ અહેમદ મોહમ્મદ હારુન મેમણ અને તેના સહયોગીઓ સામે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમણે “ગુનાની આવકને લોન્ડર કરવા અને ટ્રાન્સફર કરવા માટે વિવિધ નિર્દોષ વ્યક્તિઓ (ખોટા વચનો/નાણાકીય વિચારણાઓ દ્વારા મેળવેલ) ઓળખ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હતો”.બાદમાં EDએ માલેગાંવ પોલીસ કેસના આધારે મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો હતો. ED દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, નાસિક શાખામાં સમાન પાંચ ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. Namco બેંકના 14 અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના પાંચ ખાતાઓમાંથી ઓનલાઈન બેંકિંગ ચેનલોના વિવિધ માધ્યમો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા “ડેબિટ વ્યવહારો”ની ED દ્વારા મની ટ્રેઇલ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મોટાભાગની રકમ 21 એકમાત્ર માલિકીની સંસ્થાઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
EDએ જણાવ્યું હતું કે 21 ખાતાઓના બેંક સ્ટેટમેન્ટના વિશ્ર્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેમાં સેંકડો કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો મોટાભાગે ઓનલાઈન બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા, જે આગળ વિવિધ કંપનીઓ/કંપનીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ ખાતાઓમાંથી કરોડો રૂપિયાની મોટી રકમની રોકડ ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે EDના અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું છે કે અન્ય બે વ્યક્તિઓ, નાગની અકરમ મોહમ્મદ શફી અને વસીમ વલીમોહમ્મદ ભેસનિયાએ નકલી સંસ્થાઓના ખાતામાંથી મોટી રકમ ઉપાડી હતી અને તેને અમદાવાદ, મુંબઈ અને સુરત સ્થિત આંગડિયા ઓપરેટરોમાં વહેંચી હતી. તેણે મેહમૂદ ભગાડ ઉર્ફે ચેલેન્જર કિંગની સૂચના પર કામ કર્યું. નાગની અકરમ મોહમ્મદ શફી અને વસીમ વલીમોહમ્મદ ભેસનિયાની પીએમએલએ, 2002ની કલમ 19 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
