સમગ્ર દેશમાં 400 થી વધુ બોગસ ખાતાઓમાં ફંડ થતું એકત્રિત ત્યારબાદ ભંડોળ નિયંત્રિત કંપનીઓ દ્વારા સિંગાપુરમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું
નવીદિલ્હી, તા. 31
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ચાઇના-નિયંત્રિત લોન એપ્લિકેશન “કૌભાંડ” સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂૂપે ચાર લોકોની ધરપકડ કરી છે જેમાં ઘણા લોકો સાથે કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. ફેડરલ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સિંગાપોરના નાગરિકની “સૂચના” પર, તમામ શકમંદોએ 230.92 કરોડ રૂૂપિયાની ગુનાની આવકને એકીકૃત કરવામાં “નોંધપાત્ર ભૂમિકા” ભજવી હતી જે નકલી લોન એપ્લિકેશન્સ (મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ) દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. અને સમગ્ર દેશમાં 400 થી વધુ બોગસ ખાતાઓમાં એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આ ભંડોળ તેમના દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીઓ દ્વારા સિંગાપુરમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. મની લોન્ડરિંગનો કેસ કેરળ અને હરિયાણામાં પીડિતો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી 11 પોલીસ એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવે છે જેમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી કે તેઓને લોન સુવિધાના નામે વધુ પડતી ચૂકવણી માટે “છેડતી” અને/અથવા “બ્લેકમેલ” કરવામાં આવી હતી. એજન્સીએ ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં આ મામલામાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું અને 123 કરોડ રૂૂપિયાથી વધુની બેંક ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરી હતી.
લોન એપ ઓપરેટર્સ તેમની લોન એપ્સ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે પીડિતોના મોબાઈલ ફોનમાંથી હેક કરાયેલા વ્યક્તિગત ડેટાનો ઉપયોગ કરીને (વપરાશકર્તાઓને) બ્લેકમેલ કરતા હતા. EDએ જણાવ્યું હતું કે, “એવું જાણવા મળ્યું છે કે આવી ગેરવસૂલીની રકમ નકલી સંસ્થાઓના વિવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા અને આખરે સામાન્ય બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા અને સિંગાપોરની Niamh
Pte Ltd.ની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની Niamh India Pvt. લિમિટેડ (એક વૈશ્વિક) માં મોકલવામાં આવી હતી. રેમિટન્સ ફેસિલિટેશન કંપની) સોફ્ટવેર/ડિજિટલ સેવાઓ/ટૂર સેવાઓની નકલી આયાતની આડમાં. એજન્સીની કોચી ઓફિસે ગુરુવારે જે ચારની ધરપકડ કરી છે તેમાં એક્ઝોડસ સોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર અને ટાયરનસ ટેક્નોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ઓપરેટર ડેનિયલ સેલ્વકુમાર, એપ્રિકી સોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર એલન સેમ્યુઅલ, ગ્લોબલ એક્સપોઝિશન એન્ડ ઈન્ફોમીડિયા સોલ્યુશન્સ અને સોઝો ટેક્નોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડના માલિકનો સમાવેશ થાય છે. એન્ટો પોલ પ્રકાશ, ડિરેક્ટર, અને કથીરાવન, ફ્યુચર વિઝન મીડિયા સોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ. રવિનો સમાવેશ થાય છે.
